Etablissez des procédures de contrôle robustes : points de contrôle clés, fréquences, responsables, documentation et amélioration continue des contrôles.

Créer et maintenir des procédures de contrôle performantes.

Module 1 : Identification contrôles
- Risk based approach
- Key controls
- Control matrix

Module 2 : Design procédures
- Control activities
- Documentation
- Approval levels

Module 3 : Fréquences
- Daily weekly monthly
- Triggers
- Calendar

Module 4 : Responsabilités
- RACI matrix
- Competencies
- Training

Module 5 : Optimization
- Effectiveness review
- Automation
- Continuous improvement

- Procédures créées
- Tests passed + 92 %
- Key controls effective
- Certification contrôle
- Efficiency gains +

-Contrôles robustes + 88 %
- Attestation expertise